¿A partir de qué importes debe informar su entidad financiera a Hacienda? Controles de Hacienda a empresas y particulares.

Hacienda puede hacer requerimientos o inspecciones para constatar determinados movimientos de su cuenta en cualquier momento (máxime si hay una sospecha o fundamento). Lo que el banco hará cada año cuando llegue el momento de presentar la declaración de la renta y el Impuesto sobre el Patrimonio es remitir a Hacienda la misma información fiscal [...]