Ley de prevención del blanqueo de capitales
Le informamos y recordamos las obligaciones legales según la Ley de Prevención de blanqueo de capitales, en base a la cual las entidades financieras facilitan determinada información y documentación a la Agencia Tributaria por movimientos de dinero en efectivo u otros medios de pago al portador: Si considera necesario cualquier aclaración adicional, por favor, no [...]